Zakladateľ FTX zatknutý v Karibiku

Zakladateľ a generálny riaditeľ nešťastnej kryptomenovej burzy FTX, Samuel Bankman-Fried, bol na žiadosť amerických úradov zatknutý na Bahamách. Teraz čaká na obvinenia z trestného činu, niekoľko týždňov po tom, čo jeho niekoľkomiliardová spoločnosť skrachovala.

Bahamská vláda vydala v pondelok večer vyhlásenie, v ktorom oznámila zatknutie, pričom poznamenala, že tento krok „po prijatí formálneho oznámenia od Spojených štátov amerických, že vzniesli trestné obvinenia proti [Bankman-Friedovi] a pravdepodobne požiada o jeho vydanie.

Americké ministerstvo spravodlivosti neskôr potvrdilo, že generálny riaditeľ bol vo väzbe, pričom americký právnik Damian Williams povedal, že zatknutie bolo „založené na zapečatenej obžalobe podanej [Southern District of New York]“. Dodal, že obžaloba bude odpečatená niekedy v utorok.

Zdroj oboznámený s touto záležitosťou povedal pre New York Times, že obvinenia Bankmana-Frieda budú zahŕňať pranie špinavých peňazí, sprisahanie s podvodmi, podvody s cennými papiermi a poznamenal, že v súčasnosti je jediným výkonným pracovníkom FTX, ktorý čelí obvineniu.

Prokurátori údajne skúmali, či kryptoburza porušila nejaké zákony prevodom peňazí do samostatného hedžového fondu, ktorý prevádzkuje a vlastní Bankman-Fried predtým, ako FTX v novembri skrachovalo. Regulačné orgány tiež skúmali, ako burza so sídlom na Bahamách skončila so stratou 8 miliárd dolárov vo svojej súvahe a či FTX požičal peniaze hedžovému fondu Alameda Research na rizikové obchody.

Zatknutie Bankmana-Frieda prichádza menej ako 24 hodín pred vypočutím výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby, na ktorom sa plánoval virtuálne zúčastniť v utorok, kde mal svedčiť o páde FTX. Kalifornská demokratka Maxine Watersová, ktorá dohliada na výbor, povedala, že ju „prekvapilo“, že je vo väzbe, a vyjadrila sklamanie, že zákonodarcovia nepočujú jeho svedectvo.

Zakladateľ FTX poprel akékoľvek náznaky, že podviedol svojich zákazníkov pred kolapsom jeho spoločnosti, namiesto toho tvrdil, že sa „pomýlil“ pri riadení veľkej kryptoburzy, ktorá patrila medzi najväčšie na svete na svojom vrchole. „Urobil som veľa chýb. Sú veci, za ktoré by som dal čokoľvek, aby som ich mohol robiť znova,“ povedal minulý mesiac publiku na podujatí, ktoré usporiadali New York Times.

Bankman-Fried však teraz pravdepodobne čelí extradícii a významnej právnej bitke v USA, kde Komisia pre cenné papiere a burzu tiež oznámila samostatné kolo obvinení spojených s „porušením zákonov o cenných papieroch“. Agentúra uviedla, že v utorok bude oficiálne podaná obžaloba.