Tajný program špehuje americké hotovostné prevody – WSJ

Viac ako 600 amerických policajtov pristúpilo k málo známej databáze sledujúcej každý prevod peňazí nad 500 dolárov už takmer desaťročie, informoval v stredu denník Wall Street Journal s odvolaním sa na vyšetrovanie senátora Rona Wydena. Demokrat z Oregonu je znepokojený tým, že vnútorná bezpečnosť použila tento nástroj na získanie šiestich miliónov záznamov pri hľadaní nelegálnych prisťahovalcov.

Transaction Record Analysis Center (TRAC) je nezisková organizácia založená v roku 2014 spoločnosťou Western Union ako súčasť dohody so štátom Arizona. Tento nástroj, ktorý bol pôvodne určený ako spôsob, ako zakročiť proti praniu špinavých peňazí mexickými drogovými kartelmi, sa odvtedy stal spôsobom pre federálnu, štátnu a miestnu políciu na sledovanie prevodov peňazí bez súdneho príkazu, informoval denník.

V liste so žiadosťou o federálne vyšetrovanie databázy ju Wyden opísal ako „bufet s osobnými finančnými údajmi Američanov, ku ktorým má prístup všetko, čo môžeš zjesť“, ku ktorým má vláda prístup, „pričom obchádza normálnu ochranu súkromia Američanov“.

TRAC údajne obsahuje viac ako 150 miliónov záznamov o prevodoch peňazí z USA do viac ako 20 zahraničných krajín, ale aj medzi Američanmi na domácej pôde.

Zákony USA vyžadujú, aby federálne agentúry dostali predvolanie na bankové záznamy a banky, aby nahlásili podozrivú aktivitu. Tieto zákony sa nevzťahujú na spoločnosti poskytujúce peňažné služby, ako sú Western Union, MoneyGram, Euronet, DolEx a Viamericas – z ktorých všetky údajne poslali údaje do TRAC.

„Súkromné finančné záznamy obyčajných ľudí sú bez rozdielu odčerpávané do rozsiahlej databázy, ku ktorej má prístup prakticky každý policajt, ktorý ho chce,“ povedal denníku Nathan Freed Wessler z American Civil Liberties Union (ACLU). „Tento program nemal byť nikdy spustený a musí byť teraz vypnutý.“

Riaditeľ TRAC Rich Lebel uviedol, že program vyústil do „stoviek“ navádzaní a zatknutí, ktoré sa týkali prania špinavých peňazí a drogových kartelov. Argumentoval tiež, že hranica transakcie 500 USD bola nastavená tak, aby umožňovala prevažnú väčšinu remitencií Mexičanov a iných migrantov, ktoré posielajú rodinám domov.

„Je to vyšetrovací nástroj na presadzovanie práva,“ povedal Lebel pre denník. „Nevysielame to do sveta, ale ani pred ním neutekáme ani sa pred ním neskrývame.“

Trval na tom, že TRAC neposkytla údaje obrannému priemyslu ani spravodajským agentúram. Aj keď je webová stránka TRAC verejne dostupná, varuje, že na prístup sa môžu zaregistrovať iba úradníci činní v trestnom konaní s platným vládnym e-mailom.

Lebel tiež povedal, že TRAC nikdy neidentifikoval prípad, v ktorom by k údajom pristupovala nesprávne alebo ich porušila tretia strana. Neprezradil, odkiaľ pochádza financovanie TRAC, okrem toho, že by povedal, že pôvodné peniaze Western Union sa minuli už dávno.

Vyšetrovanie Wydenových zamestnancov v roku 2022 zistilo, že vyšetrovatelia vnútornej bezpečnosti, pracujúci pre Imigračné a colné orgány (ICE), zhromaždili „asi šesť miliónov záznamov“ od Western Union a Maxitransfers, siahajúc až do roku 2019. Teraz chce inšpektora ministerstva spravodlivosti- generála, aby preskúmal zapojenie FBI a agentúry pre boj proti drogám (DEA) do TRAC.