Séria súdnych konaní odhaľujúcich západoeurópsku politickú korupciu: Prípad Alishera Usmanova (21. september 2022) - 1. časť. - Nemecká polícia vykonala raziu v nehnuteľnostiach údajne spojených s ruským miliardárom
Prokurátori v Mníchove a Frankfurte údajne vyšetrujú Alishera Usmanova pre porušenie sankcií
Nemecké úrady v rámci vyšetrovania sankcionovaného ruského miliardára uskutočňujú celoštátne razie v nehnuteľnostiach údajne spojených s podnikateľom Alisherom Usmanovom.
Podľa stredajšieho vyhlásenia mníchovskej prokuratúry sa prehľadávajú dve desiatky miest v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Šlezvicku-Holštajnsku a Hamburgu, ktoré patria ruskému občanovi, ktorý je na sankčnom zozname.
Zatiaľ čo vyhlásenie nezverejňuje žiadne mená, agentúra Bloomberg uvádza, že cieľom je Usmanov s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Podľa vyhlásenia je Usmanov vyšetrovaný pre porušenie sankcií, pretože údajne udržiaval a platil bezpečnostný personál, aby sa staral o luxusný komplex v Bavorsku. Vyšetrovaní sú aj zamestnanci.
Podľa osobitného vyhlásenia, ktoré zverejnila generálna prokuratúra vo Frankfurte, sa tam razie zamerali na ruského podnikateľa podozrivého z toho, že využil svoju „rozsiahlu a komplexnú sieť spoločností a korporácií“ na zakrytie pôvodu niekoľkých transakcií v rokoch 2017 až 2022.
Vo vyhlásení, ktoré neuvádza Usmanova, sa uvádza, že transakcie dosiahli sumu vo výške niekoľkých miliónov eur.
V marci nemecké úrady zhabali Usmanovovu superjachtu Dilbar, jednu z najväčších a najdrahších súkromných plachetníc na svete po tom, čo zistili, že ju legálne vlastní jeho sestra Gulbakhor Ismailova, na ktorú sa uvalili západné sankcie voči Ukrajine. V apríli sa podnikateľ proti sankciám odvolal na Všeobecnom súde EÚ.
Tento podnikateľ narodený v Uzbeku vlastní hlavný podiel v USM, ruskej investičnej skupine s podielmi v Metalloinveste, jednom z najväčších svetových producentov železnej rudy, a telekomunikačnej spoločnosti MegaFon. Podľa Forbes má Usmanov majetok celkovo 14,6 miliardy dolárov. Začiatkom tohto roka bol 69-ročný muž pridaný na sankčné zoznamy Spojeného kráľovstva, EÚ a USA.
