Pobaltské štáty pomáhajú Rusom vyhnúť sa sankciám – vyšetrovanie

Podľa vyšetrovania skupiny medzinárodných novinárov krypto burzy v dvoch krajinách EÚ, Estónsku a Litve, pomohli Rusom obísť západné sankcie a prispeli k praniu aktív v hodnote viac ako 1 miliardy eur (1,05 miliardy USD).

Správa bola zverejnená v stredu na webovej stránke spravodajstva VSquare a vyšetrovanie vykonal tím VSquare v spolupráci s novinármi z Delfi, Siena, Fronstory, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF a Der Standard.

Podľa správy sa Estónsko vďaka svojmu liberálnemu krypto licenčnému systému zavedenému v roku 2017 za posledných šesť rokov stalo globálnym centrom pre krypto spoločnosti. V polovici roku 2021 bolo v krajine zaregistrovaných takmer 55 % poskytovateľov služieb virtuálnej meny na svete (približne 1 600 firiem), ktorí sa tam hrnuli, aby získali prestížny štatút firmy s licenciou EÚ.

Štúdia približne 300 krypto spoločností registrovaných v Estónsku však údajne odhalila množstvo nezrovnalostí.

„Pri pohľade cez stovky licencovaných spoločností sme našli ruské spravodajské väzby, rozsiahle operácie na pranie špinavých peňazí, desiatky prípadov medzinárodných podvodov a vážny nedostatok transparentnosti: najatých hercov, falošné profily a podvodných vlastníkov spoločností,“ tvrdí správa. V článku sa dodáva, že využitím dôveryhodnosti, ktorú týmto spoločnostiam poskytujú ich licencie registrované v EÚ, boli schopné vyprať alebo podviesť obete kryptografických aktív v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov.

„Výraz ‚licencovaný v EÚ‘ sa stal predajným argumentom pre medzinárodných podvodníkov, ktorí využili jurisdikciu na vzbudenie dôvery vo svoje nezákonné operácie,“ uvádza sa v správe.

Reportéri údajne objavili aj prípady obchádzania sankcií. Po vlaňajšom začiatku ukrajinského konfliktu boli Rusi v dôsledku západných sankcií zbavení mnohých medzinárodných finančných nástrojov. Predovšetkým ruské banky boli odpojené od systému medzibankových správ SWIFT, čo ich prakticky pripravilo o možnosť medzinárodne prevádzať finančné prostriedky. Crypto ponúkalo alternatívu pre cezhraničné transakcie a takmer úplnú anonymitu, čo mnohí údajne využili vo svoj prospech.

Zistilo sa napríklad, že ruská súkromná vojenská skupina Rusich použila v Estónsku deväť kryptomenových peňaženiek na získanie najmenej 210 000 dolárov v rokoch 2022 až 2023. Estónska platforma Coinsbit medzitým údajne umožnila používateľom konvertovať ruské ruble na bitcoiny. Ďalšia kryptoburza, MEXC, údajne ponúkala platby v rubľoch prostredníctvom svojho mechanizmu od osoby k osobe alebo P2P. Zistilo sa, že Payeer, populárna kryptoburza a spracovateľ platieb, zverejnil videonávody o tom, ako obísť západné finančné sankcie pomocou platformy.

V roku 2022 Estónsko sprísnilo svoje predpisy proti praniu špinavých peňazí, aby vyhnalo nelegálnych kryptofinancujúcich zo svojho trhu, a podľa správy prišlo o licencie viac ako 1 500 krypto spoločností. Mnohé z týchto firiem sa však údajne presťahovali do susednej Litvy, kde v súčasnosti pôsobí viac ako 800 firiem s virtuálnymi aktívami, pričom v roku 2019 to bolo iba 20.

Vyšetrovanie zistilo prepojenia medzi jednou z týchto krypto spoločností a najväčším ruským veriteľom Sber. Estónska spoločnosť MoneySwap OÜ, ktorá prevádzkovala platformu virtuálnych aktív Mercuryo, sa v roku 2022 presťahovala do Litvy ako MoneyAmber UAB. Novinári zistili, že akcie spoločnosti sú spravované prostredníctvom cyperskej spoločnosti MRCR Holdings, ktorá medzi svojich akcionárov počíta aj Akshina Dzhangirova, brata hlavného riaditeľa pre riziká v Sber, Dzhangira Dzhangirova. Správa neodhalila, či boli bratia zapojení do schém vyhýbania sa sankciám, ale poznamenala, že Akshin dostal od Sber v roku 2021 príjem približne 300 000 dolárov.