Kryptohviezda „Bitmama“ zatknutá za podvod za viac ako 72 miliónov dolárov

Valeria Fedyakina, medzi investormi do kryptomien známa aj ako „Bitmama“, bola zatknutá v Moskve za údajné okrádanie klienta o takmer 7 miliárd rubľov (72 miliónov dolárov). Informovali o tom, že podnikateľku zadržali začiatkom tohto mesiaca, no správy o jej zatknutí sa objavili až v nedeľu.

Táto 28-ročná žena si získala reputáciu v krypto kruhoch po svojej úspešnej práci s kryptoburzami, ktoré sa stali obzvlášť populárnymi v Rusku počas západných sankcií voči ruským bankám. Fedyakina dostala hotovosť od svojich klientov a sľúbila, že si peniaze vyberie v inej krajine, a namiesto účtovania provízie ponúkla k týmto výberom dodatočný bonus.

Nezvyčajný obchodný model podnikateľka vysvetlila poukázaním na jej údajne rozsiahle prepojenia s obchodnými zástupcami a štátnymi korporáciami, ktoré jej umožňovali vyberať peniaze so ziskom.

Podľa správ ruských médií Fedyakina pracovala takmer výlučne s bohatými klientami a jej denný obrat údajne dosahoval desiatky miliónov dolárov. Po jej zmiznutí v polovici septembra sa však začali objavovať podozrenia, že organizovala finančnú pyramídovú hru a peniaze nemienila vrátiť.

Kanál Readovka Telegram naznačil, že Fedyakina údajne ukradla až 150 miliónov dolárov.

Ako informoval telegramový kanál Baza, Bitmamu zadržali ruské úrady 15. septembra po vykonaní podozrivej transakcie. Bolo to po tom, čo ju jeden z jej klientov obvinil z podvodu. Obeť tvrdí, že dala podnikateľke 6,7 miliardy rubľov s tým, že Fedyakina to vráti s 1% bonusom.

Po odovzdaní peňazí si však muž uvedomil, že bol zrejme podvedený a peniaze mu nevráti, čo ho prinútilo kontaktovať políciu.

Bitmame v súčasnosti v prípade dokázania viny hrozí za podvod až desať rokov väzenia. Napriek tomu, že je údajne v šiestom mesiaci tehotenstva, je vo väzení a čaká na súd. Predpokladá sa, že jej bola zamietnutá kaucia, pretože má povolenie na pobyt v Spojených arabských emirátoch.

Začiatkom tohto roka čelilo obvineniam z prania špinavých peňazí a daňových únikov aj množstvo online ruských celebrít. Motivačná rečníčka Elena Blinovskaya, ktorá je považovaná za jednu z najlepšie zarábajúcich ruských hviezd sociálnych médií priznala, že nezaplatila viac ako 11 miliónov dolárov na daniach a falšovala obchodné záznamy, aby zakryla svoj príjem.

Predtým bola fitness guru Valeria Chekalina a jej manžel obvinení z toho, že nezaplatili viac ako 4 milióny dolárov na daniach. K vyhýbaniu sa daniam vo výške 1,2 milióna dolárov sa priznala aj významná ruská blogerka Aleksandra Mitroshina.